Розмір тексту

Стань депутатом, высшим чиновником - и отдай в аренду свои яйца.

"Высокорисковые клиенты согласно новому финмониторингу: кто к ним относится?

...для всіх банків є категорія клієнтів, яких вони за замовчуванням відносять до високоризикових. Ця категорія називається PEP, або «політично значущі особи»

...особи, що займають важливі державні посади. Це президенти держав, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо. Вичерпний перелік посад можна знайти в новому законі «Про фінансовий моніторинг» (стаття 1)

....Також до категорії PEP належать члени сім`ї державних діячів та пов’язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери)

....категорія PEP – це довічний статус після звільнення

...Якщо ви відповідаєте критеріям PEP, банк запитає у вас джерела статків та походження коштів. Тому варто мати з собою відповідні підтверджувальні документи

....заходи до РЕР не є обов’язком тільки банків. Такі ж заходи здійснюють й інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу: страховики, платіжні організації, поштові оператори, аудитори, бухгалтери, тощо..."

***

Любой политик, высший чиновник является токсичным.

Деловой, бизнес-партнёр такого политика тоже под прицелом.

А также члены их семей - дети, жёны и так далее!!!

И под чьим прицелом?

В первую очередь банков, а также и бухгалтеров!!!, аудиторов!!!, которые обязаны сообщать в Госфинмориторинг о сомнительных, с их точки зрения, операциях указанных лиц.

Но из этого следствие, что реальное управление сосредоточено далеко не в руках этих лиц, а тех, которые принудили указанных лиц принять подобный закон и другие подобные. 

Идите теперь в депутаты, идите. Всякие бобляхи и прочие.

Идите в руководители государственных компаний. В суды и прочее госуправление.

И не забудьте яйца сдать в аренду.

*** 

Послесловие.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

"37) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;

керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";

Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;

Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;

надзвичайні і повноважні посли;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

державні службовці, посади яких належать до категорії "А";

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

члени керівних органів політичних партій;.."

Про автора

Олександр Золотухін

Олександр Золотухін

Організатор Дискусійного клубу Полтава

679
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему