БЄЛАШОВ КРАВ У ВОЄННИХ ТА З ТАРИФІВ! Ми звернулися до правоохоронців, рахунки мафії арештовані!

З травня 2020 року Нацполіція під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснює розслідування кримінального провадження щодо можливого завдання Державному бюджету збитків на 1 мільярд гривень через уникнення сплати ПДВ низкою компаній з Полтавської, Харківської, Сумської та Київської областей.

За інформацією слідства, група осіб, яка контролювала діяльність компаній «Імона груп», «Партнер імпульс», «Кластер торг», «Адога універс» та «Терабуд-С», створила механізм формування фіктивного податкового кредиту через роботу з ризиковими та транзитними підприємствами шляхом проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів. Подібна незаконна діяльність призвела до збитків Держбюджету на суму понад 1 млрд грн.

Зокрема, під час розслідування слідчими встановлено, що службові особи ТОВ «Синергія газ енерджи», ухиляючись від сплати податків, підробили первинні фінансово-господарські документи та податкову звітність по операціям із товариствами «ОІЛ трейд систем», «Арктикгаз інвест», «Марксвел», «Брікмап», «Айронкем» та «Еластін Мікс».

Виїзна перевірка діяльності «Синергія газ енерджи» протягом 2015-2018 року встановила порушень податкового законодавства на суму майже 140 млн грн та наклала штрафних санкцій на 32,2 млн грн. Фактично, указані збитки встановлені за результатом проведення «псевдогосподарських» операцій з газом. Відповідно до висновку судового експерта, «Синергія газ енерджи» ухилилася від сплати 17,2 млн грн податків під час імпорту до України 19,2 млн кубів газу.

Розслідуючи справу, слідчі припустили, що «поряд з реквізитами ТОВ «Синергія газ енерджи» групою невстановлених осіб також можливо використовувалися реквізити»наступних компаній: «Укрінвест групп», «Українська торгівельно-промислова група «Спеценергомаш», «Промо грандес», «ДІАС Компані», «Компанія торговий дім «Зернопродукт», «К.А.Р.Е. Трейд», «Грандвей», «Актуалбуд», «Компанія «Гепард», «Ком-Інвестбуд», «Закритий недиверси­фікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Верден» та «Білдхолдер».

У лютому 2023 року кошти цих компаній у банках «Південний», «Полтава-Банк», «ПриватБанк» та «Український капітал» визнали речовим доказом та рішенням Печерського райсуду Києва були арештовані.

А вже 23 травня той же Печерський райсуд Києва погодив порядок зберігання арештованих коштівшляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Серед переліку компаній, рахунки яких було арештовано, ми знайшли відомі полтавцям імена. Зокрема Сергія Бєлашова (власника чи директора «Укрінвест групп», «ДІАС Компані», ПАТ «ЗНВКІФ «Верден»), Ліліани Бєлашової («Актуалбуд») та Віталія Сучкова («Промо грандес», «Компанія «Гепард», «Ком-Інвестбуд» та «Білдхолдер»).

• Сергій Бєлашов — податківець у минулому, а зараз підприємець, депутат Полтавської облради, голова фракції ВО «Батьківщина», газовий трейдер та співвласник банку «Український капітал».
• Ліліана Бєлашова — дружина Сергія Бєлашова, підприємець й у минулому депутатка Полтавської міської ради від «Совісті України».
• Віталій Сучков — податківець у минулому, бізнес-партнер Бєлашова, на якого записані відомі медійні активи. Зокрема, «Компанія «Гепард» з травня 2021 року є власникомтелеканалу «ІРТ» та газети «Полтавський вісник».

Напередодні рішення Печерського райсуду щодо передачі арештованих коштів до АРМА Київський апеляційний суд відхилив клопотання компаній, пов’язаних з Сергієм Бєлашовим, щодо скасування арешту рахунків.

Справа щодо фіктивного податкового боргу кваліфікована за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, її розслідування продовжується.